董事會及功能性委員

第六屆薪資報酬委員會成員名單

姓名	職稱	主要學經歷
蘇奕全	召集人	輔仁大學法律系碩士協奕法律事務所所長
陳文山	委員	淡江大學會計系碩士蘊揚聯合會計師事務所協理
巫俊毅	委員	香港中華醫學院中醫系
汪貞君	委員	台北商業大學企業管理系碩士翊顥科技股份有限公司財務長進源聯合會計師事務所協理

薪酬委員出席情形

民國112年度薪資報酬委員會開會5次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	應出席次數	實際出席次數
召集人	蘇奕全	6	6
委員	陳文山	6	6
委員	巫俊毅	6	6

定期檢討薪資報酬

薪資報酬委員會每年至少召開二次，就本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並得視需要隨時召開會議。

一、薪資報酬委員會之職責：

根據中華民國法律規定，薪酬委員會成員由董事會任命。薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策，以及董事及經理人之報酬。薪酬委員會依其組織章程規定執行相關職權，薪酬委員會組織章程請參考本公司網站。

薪資報酬委員會成員應以善良管理人之注意，以獨立超然角度為公司建立與審核與績效連結的薪酬制度，忠實履行董事會所賦予之下列職權，將所提建議提交董事會討論：

訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

薪資報酬委員會履行前條職權時，應依下列原則為之：

董事及經理人之績效評估及薪資報酬參考同業通常水準支給情形，並考量與個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性。
不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間應考量行業特性及公司業務性質予以決定。

二、民國112年運作情形：

民國112年薪酬委員會開會3次，議案皆經薪酬委員會審閱或核准通過，且薪酬委員並無反對意見。

薪資報酬委員會	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
民國112年3月23日民國112年第一次會議 (第四屆第十次會議)	1.通過本公司經理人民國111年度年終獎金案。 2.通過定期審視本公司民國111年度董事、功能性委員及經理人之薪資報酬案。	薪資報酬委員會全體出席委員同意通過。	提董事會決議，經全體出席董事同意通過。
民國112年6月12日民國112年第二次會議 (第五屆第一次會議)	1.薪資報酬委員任期屆滿，配合董事全面改選,推選本公司第五屆薪資報酬委員會之召集人及會議主席。 2.通過本公司設置「公司治理主管」案。	薪資報酬委員會全體出席委員同意通過。	提董事會決議，經全體出席董事同意通過。
民國112年8月10日民國112年第三次會議 (第五屆第二次會議)	1.通過本公司總經理委任案。 2.通過本公司董事長兼任海外事業部主管薪資報酬案。 3.通過本公司經理人晉升暨薪資調整案。	薪資報酬委員會全體出席委員同意通過。	提董事會決議，經全體出席董事同意通過。
民國112年9月6日民國112年第四次會議 (第五屆第三次會議)	通過財務會計主管暨發言人，並兼任公司治理主管之薪資報酬案。	薪資報酬委員會全體出席委員同意通過。	提董事會決議，經全體出席董事同意通過。
民國113年1月25日民國113年第一次會議 (第五屆第四次會議)	本公司經理人民國112年度年終獎金案。	薪資報酬委員會全體出席委員同意通過。	提董事會決議，經全體出席董事同意通過。
民國113年3月4日民國113年第二次會議 (第五屆第五次會議)	1.定期審視本公司民國112年度董事、功能性委員及經理人之薪資報酬。 2.本公司內部稽核主管任用案。 3.本公司內部經理人薪資調整案。	薪資報酬委員會全體出席委員同意通過。	提董事會決議，經全體出席董事同意通過。