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審計委員會

公司治理

本公司於2020年6月23日設置審計委員會,審計委員會應履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論

1.依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。

2.內部控制制度有效性之考核。

3.依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業 務行為之處理程序。

4.涉及董事自身利害關係之事項。

5.重大之資產或衍生性商品交易。

6.重大之資金貸與、背書或提供保證。

7.募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

8.簽證會計師之委任、解任或報酬。

9.財務、會計或內部稽核主管之任免。

10.年度財務報告及半年度財務報告。

11.其他公司或主管機關規定之重大事項。

委員

巫俊毅

香港中華醫學院中醫系、毅傳媒控股股份公司總經理

委員

黃宇彤

國立臺灣大學碩士學位財務金融組、新麥企業股份有限公司財務長

委員

陳文山

淡江大學管理學碩士會計學系碩士班、蘊揚聯合會計師事務所協理