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稽核室組織

公司治理

稽核室職掌在於評估內部控制制度之有效性及衡量營運之效率,適時提供改善建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施,並協助董事會及管理階層確實履行其責任。稽核室組織隸屬董事會,編制如組織圖,設置主管及下轄專員。本室為獨立專職內部稽核,進行定期及不定期之業務稽核、財務稽核等工作,以確實評估內部控制制度遵循之健全性、合理性及有效性。

稽核主管之職掌

  • 本公司內部控制制度及內部稽核制度之推動、訂定、增修與執行。
  • 本公司及子公司內部稽核實施細則之建立、修訂與執行。
  • 本公司及子公司稽核計劃之規劃、稽核程式之訂定、稽核報告之陳核及上網申報。
  • 本公司自行檢查之計畫、推行、覆核、改善追蹤及上網申報。
  • 本公司內控聲明書事項之辦理及上網申報。
  • 依據公司既定之各項制度、規章辦法、計畫與政策執行情形之評估及提出改善建議。